5 Easy Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Described
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Cuando el capital procede de alguno de estos delitos, las penas del tipo básico se impondrán en su mitad remarkable.
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Tal y como indica el Tribunal Supremo, la condena por este delito no precisa de una condena previa por el delito por el que proviene el funds objeto de blanqueo, ni requiere la descripción detallada de dicha actividad criminal, basta con concretar, aunque sea mínimamente, que el dinero proviene de una actividad delictiva.
Esta modalidad se refleja, como todos sabemos, en la adquisición de boletos de premios que han sido agraciados. Durante un largo periodo de tiempo, se ha conseguido mediante esta alternativa lograr dos fines, tanto el blanqueo de capitales como la evasión fiscal.
Inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias.
Posteriormente juega con parte de las fichas. Para las restantes fichas, el casino permite la posibilidad de expedir un cheque como ganancias obtenidas en el juego, pudiendo ser ingresado el mismo ante cualquier entidad bancaria en calidad de ganancia del juego.
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En LABE Abogados, somos especialistas en la prevención del blanqueo de capitales y en la defensa de acusaciones relacionadas con este delito. Nuestro equipo de abogados penalistas cuenta con una amplia experiencia en el manejo de estos casos, proporcionando asesoramiento integral y representación legal para proteger tus intereses y asegurar el cumplimiento del reglamento de prevención del caso. Estamos comprometidos en ofrecer soluciones efectivas y personalizadas para cada cliente.
Teniendo todo esto en cuenta, y en conclusión, es en el asesoramiento jurídico donde el abogado se encuentra exento de responsabilidad alguna en lo que respecta al blanqueo de capitales, siendo de su amparo durante el desarrollo del proceso judicial el secreto profesional, salvando aquellas excepciones donde su actuación consciente del delito conlleve al resultado del ilícito.
La esposa del presidente estaba citada a declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte have a peek here Oír
2. Distracción para disimular su origen delictivo: las organizaciones criminales efectúan diversas transacciones con el fin de dificultar la investigación de las autoridades
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Guerra Bermúdez Abogados le asesorará y defenderá en todo tipo de procedimientos relacionados con delitos de blanqueo de capitales o lavado de dinero.